【9941】太洋物産
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ
2024-03-14(17:00)
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取締役
2024 年３月 14 日 各 位
会 社 名 代表者名 太 洋 物 産 株 式 会 社
代表取締役社長
松島 伸介
（コード番号：9941 東証スタンダード） 問合せ先 総務部 ジェネラルマネージャー 井坂 勇登
電話：03-5946-8000
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ
当社は、コーポレートガバナンス体制整備の一環として、当社取締役会の実効性に関する分 析・評価を実施しましたので、その概要について以下のとおりお知らせいたします。 記 １．分析・評価方法 当社取締役会は、取締役会の実効性を分析・評価するため、取締役会事務局が作成した各項目 ５段階での評価及び必要に応じてコメントを記載する方式のアンケートに社外を含む全取締役 （監査等委員である取締役を含む）が回答し、自己評価を実施しました。 その後、アンケートを回収し、その回答の集計結果に基づき、当社取締役会の現状に対する分 析と認識の共有を行い、取締役会の実効性をさらに高めるべく、今後の取り組み等について議論 を行いました。 ２．評価項目 全部で 18 項目に及ぶ取締役会実効性評価に関するアンケートの主な概要は以下のとおりです。 ａ．取締役会の構成について：人数、メンバー、社外取締役の能力等 ｂ．取締役会の運営について：開催スケジュール、頻度、配布資料、議事の進行等 ｃ．取締役会を支える体制について
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