【9941】太洋物産
定款の一部変更に関するお知らせ
2022-11-29(17:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2022 年 11 月 29 日 各 位
会 社 名 代表者名 太 洋 物 産 株 式 会 社
代表取締役社長 （コード番号：9941
松島 伸介 東証スタンダード） 井坂 勇登
問合せ先
総務部 ジェネラルマネージャー
電話：03-5946-8000
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、定款の一部変更を 2022 年 12 月 28 日 開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記 1.変更の理由 （1）監査等委員会を設置し、取締役会において、監査等委員である取締役（複数の社外取 締役を含む。 ）が議決権を持つこと等による取締役会の監督機能の一層の強化と、迅速 な意思決定の実現により、さらなるコーポレートガバナンスの強化及び持続的な企業 価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社へと移行したく、監査等委員及び監査 等委員会に関する定款の条文の新設ならびに監査役及び監査役会に関する定款の条文 の削減等を行うものであります。 （2） 「会社法の一部を改正する法律」 （令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定 する改正規定が 2022 年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入され たことに伴い、次のとおり定款を変更するものであります。 ① 株主総会参考書類等の内容
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