【5210】日山村硝
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-06-26(15:00)
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2024 年 6 月 26 日 各 位 会社名 日本山村硝子株式会社 代表者名 代表取締役 社長執行役員 山村 幸治 （コード番号 5210 東証スタンダード市場） 問合せ先 執行役員 コーポレート本部長 井料田 保二 （TEL 06-4300-6000） 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会 を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポ レートガバナンスの充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 （１）取締役会の構成に関する事項 （２）取締役の選任及び解任に関する事項 （３）代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 （４）後継者計画に関する事項 （５）取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項 （６）取締役の報酬の内容に関する事項 ３．委員会の構成 （１）取締役会が選定した取締役で構成するものとします。 （２）委員会の過半数は、社外取締役とします。 ４．設置日 2024 年 6 月 26 日 以 上
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