2024 年6月 26 日 各 位 会 社 名 代表者名 (コード : 問合せ先 第 一 建 設 工 業 株 式 会 社 取締役社長 内田 海基夫 1799 東証スタンダ-ド市場) 取締役 常務執行役員 総合企画本部長 本田 孝 電 話 番 号 025-241-8111 第 82 期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ 本日開催いたしました当社第 82 期定時株主総会において、 下記のとおり報告及び決議されまし たので、お知らせいたします。 記 1. 報告事項 第 82 期(2023 年4月1日から 2024 年3月 31 日まで)事業報告の内容及び計算書類の内 容報告の件 本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。 2. 決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき金 80 円と 決定いたしました。 第2号議案 取締役8名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として内田 海基夫、本田 孝、堀山 澤 功、佐々木 健一、石塚 毅、落合 美喜夫、吉田 至夫、長 徹の両氏は、社外取締役であります。 徹の各氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。 なお、吉田 至夫、長澤 第3号議案 監査役2名選任の件 本件は、 原案のとおり承認可決され、 監査役として加賀 正良、 常松 伸 章の両氏がそれぞ関連タグ: