【1799】第一建設
第81期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ
2023-06-23(17:00)
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株主総会
2023 年６月 23 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 （コード ： 問 合 せ 先 電 話 番 号 第 一 建 設 工 業 株 式 会 社 取締役社長 内田 海基夫 １７９９ 東証スタンダ－ド市場） 取締役 常務執行役員 総合企画本部長 佐藤 勇樹 ０２５－２４１－８１１１
第 81 期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ
本日開催いたしました当社第 81 期定時株主総会において、 下記のとおり報告及び決議されまし たので、お知らせいたします。 記 1. 報告事項
第 81 期（2022 年４月１日から 2023 年３月 31 日まで）事業報告の内容及び計算書類の内 容報告の件 本件は、上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。
2. 決議事項
＜会社提案（第１号議案から第５号議案まで）＞ 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は１株につき金 50 円と 決定いたしました。 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の任期を２年から１年に変 更いたしました。 第３号議案 取締役８名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に内田 樹、本田 健一、石塚 海基夫、佐藤 勇 孝、堀山 功、吉田 至夫、千葉 信宏の各氏が再選、佐々木 毅の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしまし
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