2023 年5月 17 日 各 位 会 社 名 第 一 建 設 工 業 株 式 会 社 代 表 者 名 取締役社長 内田 海基夫 (コード :1799 東証スタンダード市場) 問 合 せ 先 取締役 常務執行役員 総合企画本部長 佐藤 勇樹 電 話 番 号 025-241-8111 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2023 年5月 17 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2023 年6月 下記のとお 23 日開催予定の第81期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 りお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化において迅速に対応できる経営体 制を構築するとともに、 株主の皆様からの選任機会の増加によるコーポレート・ガバナン スの一層の強化等を図ることを目的に、取締役の任期を2年から1年に短縮することと し、現行定款第 21 条(任期)について変更するものであります。これに伴い、取締役の 任期の調整に関する規定を削除するものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 3. 日 程 定款変更のための株主総会開催予定日 2023 年6月 23 日 定款変更の効力発生日 2023 年6月 23 日 以 上 (別紙) (下線部分は変更箇所を示しております。 ) 現行定款 (関連タグ: