【1799】Ｊ－第一建設
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-18(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成２８年５月１８日 各 位 会 社 名 第 一 建 設 工 業 株 式 会 社 代 表 者 名 取締役社長 髙木 言芳 （コード：１７９９ 東証ＪＡＳＤＡＱ） 問 合 せ 先 執行役員経理財務部長 小出 昭広 電 話 番 号 ０２５－２４１－８１１１
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年５月 18 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年６月 28 日開催予定の第 74 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記
１．変更の理由 取締役会の独立性及び実効性の向上を目的として取締役の増員が可能となるよう、現 行定款第 19 条の取締役の員数の上限を２名増員し、 名から 12 名に変更するものであ 10 ります。 ２．変更の内容 変更の内容は以下のとおりであります。 （下線部分は変更箇所を示しております。 ） 変 更 案
現
行
定
款
（員数） （員数） 第19条 当会社の取締役は、10名以内とする。 第19条 当会社の取締役は、12名以内とする。
３．日 程 定款変更のための株主総会開催予定日 定款変更の効力発生日
平成 28 年６月 28 日 平成 28 年６月 28 日 以 上
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