【3678】メディアドゥ
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改訂について
2024-05-23(15:00)
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内部統制
2024 年５月 23 日 各 位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 メ デ ィ ア ド ゥ 代表取締役社長 CEO 藤田 恭嗣
（コード：3678、東証プライム） 問合せ先 代表取締役副社長 CFO 苅田 明史
（ T E L ． 0 3 - 6 2 1 2 - 5 1 1 1 ）
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改訂について
当社は、 2024 年５月 23 日開催の取締役会において、 「内部統制システム構築の基本方針」 の一部改訂について、 下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、 改訂箇所につきましては、 下線で示しております。 記
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1)当社及び子会社を含むグループ会社の取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をするた め、また健全な事業活動倫理等の実践に努めるべく、当社として大切にする姿勢や価値観の共有を目的とし た「バリュー（行動指針） 」及びそれに基づく「メディアドゥ 18 の姿勢」を制定し、グループ会社の全取締 役及び使用人に周知・徹底する。 (2)定例取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、経営の方針、法定事項及びその他の経営に関する重要事項を 決定し、取締役の職務執行を監督する。なお、重要案件が生じた場合には、必要に応じて臨時
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