【3678】メディアドゥ
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021-04-13(15:30)
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2021 年４月 13 日 各 位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 メ デ ィ ア ド ゥ 代表取締役社長 CEO 藤田 恭嗣
（コード：3678、東証第一部） 問合せ先 執行 役員 C S O 苅 田 明史
（ T E L ． 0 3 - 6 2 1 2 - 5 1 1 3 ）
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年４月 13 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬諮問委員 会」 （以下「本委員会」といいます。 ）を設置することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたし ます。
記 １． 本委員会設置の目的 当社グループでは、 持続的な企業価値の拡大に向けて、 ESG における重点テーマとして健全かつ透明性の高 いコーポレートガバナンス体制の確立を掲げております。今般、その強化策のひとつとして、取締役の指名・ 報酬等に関する意思決定の透明性と客観性を高め、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させること を目的としております。
２． 本委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、主に取締役の指名・報酬等に関する以下の事項について検討・審議し、取締 役会に対し答申します。 当社の取締役及び執行役員の選解任に関する事項 代表取締役を含む当社の取締役・執行役員候補者の選定に関する事項 当社の業務執行取締役・執行役員
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