【5355】日坩堝
2023年度 当社取締役会の実効性評価について
2024-04-25(15:00)
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取締役
2024 年 4 月 25 日 各 位
会社名 日本ルツボ株式会社 （登記上社名 日本坩堝株式会社） 代表者名 代表取締役社長 5355 西村 有司
（コード番号 問合せ先
東証スタンダード市場） 岡本 聡
取締役総務部長
（TEL. 03-3443-5551）
2023 年度 当社取締役会の実効性評価について
当社は、取締役会に期待される機能が適切に果たされているかを検証し、取締役会の機 能向上と活性化を図ることを目的に、毎年その実効性を評価しております。2023 年度の取 締役会の実効性評価については、実効性を一段と高める方策の進捗状況を踏まえ、アンケ ートは実施せず以下の項目について評価を実施しております。 記 １．取締役会の構成 社外取締役の人数や割合、構成において、公正かつ実質的な議論をする上でのバランス が保たれている。 社外取締役及び監査役は他社での経営経験を有する者など多様な経験と専門性を有する メンバーからなり、社内取締役については深い知見を有する者を中心に構成されており、 適正な体制が維持されている。 一方、社外取締役の選任は１名に留まっており、コーポレートガバナンス・コードにお いて求められている「独立社外取締役の２名以上、３分の１以上の選任」は充足していな かったが、2024 年 3 月 28 日の開示のとおり、2024 年 6 月 27 日開催
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