【5355】日坩堝
2021年度 当社取締役会の実効性評価について
2022-04-28(12:00)
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取締役
2022年4月28日 各 位 会社名 日本ルツボ株式会社 （登記上社名 日本坩堝株式会社） 代表者名 代表取締役社長 大久保 正志 （コード番号 5355 東証スタンダード） 問合せ先 常務取締役経理部長 広野 玲緒奈 （TEL. 03-3443-5355）
2021年度 当社取締役会の実効性評価について
当社は、取締役会に期待される機能が適切に果たされているかを検証し、取締役会の機能向上と 活性化を図ることを目的に、毎年その実効性を評価しております。2021年度の取締役会の実効性評価 方法並びに評価内容は以下の通りであります。 １．評価方法・プロセス （１）実効性評価に関するアンケート（選択式で評価するほか、コメントを記載する形式）を全取締 役（7名）および全監査役（3名）に対して実施いたしました。［2021年12月］ 【アンケート項目（大項目）】 ○ 取締役会の構成 ○ 開催頻度・時間 ○ 付議事項 ○ 資料 ○ 討議の状況 ○ 過去の実効性評価で指摘された課題 ○ その他 ※上記の大項目の下に詳細な小項目を設けて多面的な調査を行っております。 また、自由コメント欄を多く設け、アンケートの選択肢にとらわれない多様な意見や提言を吸 い上げる形式にしております。 （２）アンケート結果に基づき、取締役会において、その実効性に関する現状評価を共有するととも に、今後の課題・取組につ
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