【5355】日坩堝
2022年度 当社取締役会の実効性評価について
2023-04-27(12:00)
関連タグ：
取締役
2023年4月27日 各 位 会社名 日本ルツボ株式会社
（登記上社名 日本坩堝株式会社） 代表者名 代表取締役社長 大久保 正志 （コード番号 5355 東証スタンダード） 問合せ先 常務取締役 広野 玲緒奈 （TEL. 03-3443-5355）
2022年度 当社取締役会の実効性評価について
当社は、取締役会に期待される機能が適切に果たされているかを検証し、取締役会の機能向上と 活性化を図ることを目的に、毎年その実効性を評価しております。2022年度の取締役会の実効性評価 については、実効性を一段と高める方策の進捗状況を踏まえ、アンケートは実施せず以下の項目につ いて評価を実施しております。
１．取締役会の構成 社外取締役の人数や割合、構成において、公正かつ実質的な議論をする上でのバランスが保たれて いる。 社外取締役及び監査役は他社での経営経験を有する者など多様な経験と専門性を有するメンバー からなり、社内取締役については深い知見を有する者を中心に構成されており、適正な体制が維持さ れている。
２．開催頻度・時間 開催頻度、時間など適切な運営がなされている。
３．付議事項 付議事項の数や内容、付議のタイミングなどは適切である。
４．資料 資料は質的にも量的にも概ね適切である。 なお、資料の電子媒体化により検索性は向上しているものの、資料が多い案件については論
関連タグ：
取締役
2022年度 当社取締役会の実効性評価について