【6988】日東電

当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について
2024-03-28(16:00)

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2024 年3月 28 日 各 位 会社名: 日東電工株式会社 (コード番号 6988 東証プライム) 代表者名: 取締役社長 髙﨑 秀雄 問合せ先: 取締役 経理財務本部長 伊勢山 恭弘 電話番号: 06-7632-2101(代表)

当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について
当社は、2023 年度の取締役会の実効性に関する分析・評価を実施し、実効性が確保されていることを確 認しました。プロセスおよび結果の概要は次のとおりです。

1.

プロセスの概要 全取締役および全監査役を対象に、第三者機関によるアンケートを実施し、この結果に基づき、取 締役会で討議したうえで実効性に関する分析・評価を行いました。なお、今回のアンケートは、取締 役会での討議をより活性化させるため、5 段階評価項目は質問内容を集約し、自由記述項目はテー マをより明確にしています。

2.

質問項目 (5段階評価項目) 取締役会の在り方 、取締役会の構成 、取締役会の運営 、取締役会の議論、 取締役会のモニタリング機能、総括 (自由記述項目) 取締役会の監督機能、ESG 経営の加速推進、社外役員の経営へのより深い関与、 投資家をはじめとするステークホルダーとのエンゲージメント強化 など

3.

分析・評価結果の概要 2022 年度評価に引き続き、各経営課題について自由で活発な議論がなされているこ
				

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