【6988】日東電
当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について
2022-03-29(16:00)
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取締役
2022 年３月 29 日 各 位
会社名： 日東電工株式会社 （コード番号 6988 東証第一部） 代表者名： 取締役社長 髙﨑 秀雄 問合せ先： 取締役 経理財務本部長 伊勢山 恭弘 電話番号: 06-7632-2101(代表)
当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について 当社は、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役 会の実効性に関する分析・評価を実施し、この度、２０２１年度の分析・評価が完了しまし た。その概要は下記のとおりです。 １．分析・評価の方法 当社取締役会は、昨年に引き続き、第三者機関によるアンケートを実施し、この結果に 基づき、取締役会で討議したうえで実効性に関する分析・評価を行いました。 ２．実効性評価アンケート項目 ・取締役会の構成 ３問 ・取締役会の運営 ８問 ・リスク管理 ３問 ・取締役会の議論 ９問 ・取締役会のモニタリング機能 ３問 ・役員のトレーニング ２問 ・株主との対話 ２問 ・役員個人の取組み ７問 ・総括 ３問 計４０問 ３．分析・評価結果の概要 ⅰ）総論 取締役会の実効性は確保されているものと評価いたしました。 ⅱ）分析・評価 実効性評価アンケートは５段階評価で、全取締役および全監査役がアンケートに回答 しました。結果、多くの質問において、 「適切」または「おおむね適切」との回答がなさ れまし
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