【6988】日東電
当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について
2020-03-31(16:00)
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取締役
2020 年３月 31 日
各
位
会社名： 日東電工株式会社 （コード番号 6988 東証第一部） 代表者名： 取締役社長 髙﨑 秀雄 問合せ先： 執行役員 未来戦略統括部長 明間 健二郎 電話番号: 06-7632-2101(代表)
当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について 当社は、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する分 析・評価を実施しました。この度、２０１９年度の分析・評価が完了しましたので、その概要を下記のとおりお知らせ いたします。 １． 分析・評価の方法 当社取締役会は、本年度より第三者機関の助言を得ながら、次の方法で評価・分析を行いました。 ①第三者機関の助言を得て、実効性評価アンケート表を作成。 ②１２月度取締役会で、実効性評価の趣旨を事務局より説明。 取締役および監査役に対してアンケート表を配布。 ③１月中旬にアンケート表を回収。 ④事務局が、第三者機関の分析と照らし合わせながら、アンケート結果や自由コメントを取りまとめ、実効性 評価アンケート報告書を作成。取締役および監査役に報告書を配布。 ⑤２月度取締役会で、取締役および監査役が報告書を基に取締役会の実効性について討議。 ⑥事務局が、討議結果を取りまとめた資料を作成。取締役および監査役に資料を配布。 ⑦３月度取締役会で、討議内容の確認し、
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