【4935】リベルタ
「内部統制システム基本方針」の一部改定のお知らせ
2024-03-26(16:00)
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内部統制
2024 年３月 26 日 各 位 会 社 名 株式会社リベルタ 代表者名 代表取締役社長 佐藤 透 （コード番号 4935 東証スタンダード） 問合せ先 専務取締役 二田 俊作 （TEL.03-5489-7661）
「内部統制システム基本方針」の一部改定のお知らせ
当社は、2024 年３月 26 日開催の取締役会において、 「内部統制システム基本方針」の内 容の改定を決議いたしましたので、下記の通り改定後の内容をお知らせいたします。 なお、改訂箇所は下線で示しております。 記
内部統制システム基本方針 株式会社リベルタ（以下「会社」という。 ）は会社法、同法施行規則および金融商品取引 法の規定に基づき、 以下の内部統制システム基本方針に則り、 継続的に内部統制システムの 整備を進め、その実効性確保に努める。 １．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 会社は、 コンプライアンスを業務遂行上、 もっとも重要な課題のひとつとして位置づ けております。コンプライアンス体制を整備し、その有効性を向上させるために、取 締役会においてコンプライアンス上の重要事項を審理いたします。 取締役会は、 取締役会等重要な会議を通して各取締役の職務執行を監督し、 監査等委 員は取締役会等重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査いたします。 監査等委員会を設
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