【4935】リベルタ
任意の指名・報酬委員会の委員選定に関するお知らせ
2024-03-26(16:00)
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2024 年３月 26 日 各 位 会 社 名 株式会社リベルタ 代表者名 代表取締役社長 佐藤 透 （コード番号 4935 東証スタンダード市場） 問合せ先 専務取締役 二田 俊作 （TEL.03-5489-7661）
任意の指名・報酬委員会の委員選定に関するお知らせ
当社は、2024 年３月 26 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として設置し ております任意の「指名・報酬委員会」の委員を下記のとおり選定いたしましたのでお知 らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 当社は、コーポレートガバナンス上の重要事項である取締役等の指名や報酬に関し、取締 役会の独立性・客観性と説明責任を強化し、取締役会の監督機能を強化するため、その諮問 機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする任意の「指名・報酬委員会」を設置して おります。 ２．委員会の構成 当社の独立社外取締役２名、 社内取締役１名の計３名で構成されており、 その過半数は独 立社外取締役となっております。 委員会の構成員は下記の通りです。 （重任） 委員長 佐藤 透 （新任） 委員 （新任） 委員 山本 龍太朗 阿部 洋 代表取締役 独立社外取締役 独立社外取締役
以上
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