【4935】Ｊ－リベルタ
「内部統制システム基本方針」の一部改定のお知らせ
2022-03-28(15:30)
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内部統制
2022 年３月 28 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社リベルタ 代表取締役社長 佐藤 透 取締役 管理部部長 二田 俊作 （TEL. 03-5489-7661）
（コード番号：4935）東証ＪＡＳＤＡＱ
「内部統制システム基本方針」の一部改定のお知らせ
当社は、2022 年３月 28 日開催の取締役会において、 「内部統制システム基本方針」の内容の改定を決議いた しましたので、下記の通り改定後の内容をお知らせいたします。 記
内部統制システム基本方針 会社は会社法第362条第４項第６号、同法施行規則第100条第１項、第３項の規定および金融商品取引法第24 条の４の４、 第193条の２第２項の規定に基づき、 以下の内部統制システム基本方針に則り、 継続的に内部統制 システムの整備を進め、その実効性確保に努める。 １．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・会社は、コンプライアンスを業務遂行上、もっとも重要な課題のひとつとして位置づけております。コン プライアンス体制を整備し、その有効性を向上させるために、取締役会においてコンプライアンス上の重 要事項を審理いたします。 ・取締役会は、 取締役会等重要な会議を通して各取締役の職務執行を監督し、 監査役は取締役会等重要な会 議に出席し、取締役の職務執行を監査いたします。 ・監査役会を設
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