【4174】アピリッツ
定款一部変更に関するお知らせ
2024-03-27(15:00)
関連タグ：
定款一部変更 一部変更 定款
2024 年３月 27 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 株 式 会 社 ア ピ リ ッ ツ 代表取締役社長執行役員 CEO 和田 順児 (コード番号：4174 東証スタンダード) 取 締 役 執 行 役 員 C F O 永 山 亨 (TEL 03-6690-9870)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年３月 27 日、会社法第 370 条及び当社定款第 25 条第２項（取締役会の決議に替わる書面決 議）の規定による決議によって、2024 年４月 25 日開催予定の第 24 回定時株主総会に定款一部変更について 付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由 会計監査人の報酬等について機動的な意思決定を行うことができるよう、代表取締役が監査役会の同意 のもとで決定できる旨の規定を設けるものであります。また、会計監査人が職務の執行にあたり、期待さ れる役割を十分に発揮できるようにするために、会計監査人との間で責任限定契約を締結できる旨の規定 を設けるものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。 （下線部分は変更箇所を示しております。 ） 現行定款 （新設） 第 44 条（報酬等） 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会 の同意を得て定める。 （新設） 第 45 条（会計
関連タグ：
定款一部変更 一部変更 定款
定款一部変更に関するお知らせ