【4174】アピリッツ
役員選任の内定に関するお知らせ
2023-03-28(13:00)
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2023 年３月 28 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 株 式 会 社 ア ピ リ ッ ツ 代表取締役社長執行役員 CEO 和田 順児 (コード番号：4174 東証スタンダード) 取 締 役 執 行 役 員 C F O 永 山 亨 (TEL 03-6690-9870)
役員選任の内定に関するお知らせ 当社は、2023 年３月 28 日、会社法第 370 条及び当社定款第 25 条第２項（取締役会の決議に替わる 書面決議）の規定による決議によって、下記のとおり取締役選任の内定をいたしましたのでお知らせい たします。なお、当該取締役の選任につきましては、2023 年４月 27 日開催予定の当社第 23 回定時株 主総会（以下、本総会）において、 「取締役６名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件に行 う予定です。なお、監査役３名は任期の途中であるため、非改選となります。 記
１． 取締役選任議案の内容
現任の取締役５名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の 一層の強化を図り、事業環境の変化に迅速に対応するため、１名を増員し、取締役６名の選任をするも のであります。
２．取締役候補（2023 年４月 27 日選任予定）
氏名 和田 順児
（わだ じゅんじ）
選任の種別 重任 重任 重任 重任 新任 新任
役職
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