【4174】Ｊ－アピリッツ
役員選任の内定に関するお知らせ
2022-03-28(15:00)
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2022 年 3 月 28 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 ア ピ リ ッ ツ 代表取締役社長執行役員 CEO 和田 順児 (コード番号：4174 東証ＪＡＳＤＡＱ) 取 締 役 執 行 役 員 C F O 永 山 亨 (TEL 03-6690-9870)
役員選任の内定に関するお知らせ
当社は、2022 年３月 28 日、会社法第 370 条及び当社定款第 25 条第２項（取締役会の決 議に替わる書面決議） の規定による決議によって、 下記のとおり取締役選任の内定をいたし ましたのでお知らせいたします。なお、当該取締役の選任につきましては、2022 年４月 26 日開催予定の当社第 22 回定時株主総会において、 「取締役 5 名選任の件」が原案どおり承 認可決されることを条件に行う予定です。なお、監査役３名は任期の途中であるため、非改 選となります。 記 １． 取締役選任議案の内容 第 22 回定時株主総会終結の時をもって取締役 4 名が任期満了となります。 つきましては、取締役 5 名の選任をするものであります。 ２．取締役候補（2022 年４月 26 日選任予定） 和田 順児
（わだ じゅんじ）
重任 重任 重任 重任 新任
現 代表取締役社長執行役員 CEO 現 取締役執行役員 CFO 現 取締役 ※１※２ 現 取締役 ※１※２ 新 取
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