2021 年4月 15 日 各 位 上場会社名:株式会社アピリッツ (コード番号:4174 東証 JASDAQ) 代表者:代表取締役社長 執行役員 CEO 和田 順児 問合せ先:取締役執行役員 CFO 永山 亨 電話番号: (03)6690-9870 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2021 年4月 15 日開催の取締役会において、2021 年 4 月 30 日開催予定の第 21 回定時株主総会に、 定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、 下記のと おりお知らせいたします。 記 (1)変更の理由 本議案は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第1項の規定に もとづき、 剰余金の配当等について、 取締役会で決定できるよう定款の変更を行うものであ ります。 なお、 この定款変更が効力を生じた後も、 株主総会においても剰余金の配当等を決議する ことが出来ることに変わりはありません。 (2)変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 (下線部は変更部分) 現行定款 変更案 (剰余金の配当等の決定機関) (新設) 第45条 当会社は、剰余金の配当等会社 法第459条第1項各号に定める 事項については、法令に別段の 定めのある場合を除き、取締役 会の決議によって定めることが できる。 現行定款 (剰余金の配当の基準日) 第45条 (条文関連タグ: