【3663】セルシス
役員人事に関するお知らせ
2024-03-01(15:00)
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役員人事
(財)財務会計基準機構会員
2024 年３月１日 各 位 株 代 式 表 取 会 締 社 役 セ 社 長 ル シ ス 啓 賢 成 島 伊 藤
（コード番号：3663 東証スタンダード） 問 合 せ 先 ： 取 締 役 電 話 番 号 ： 0 3 - 6 8 2 0 - 9 5 9 0
役員人事に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 2024 年３月 28 日開催予定の第 12 回定時株主総会に取締役 （監 査等委員である取締役を除く。 ）８名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。 なお、本役員人事に関する取締役会での決議は、取締役会の任意の諮問機関であり過半数を社外取締 役で構成する指名・報酬委員会での審議結果を踏まえた上で行っております。 記 １． 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補者 氏 成島 稲葉 伊藤 名 啓 遼 賢 現役職名 代表取締役社長 取締役会長 取締役 取締役 取締役 執行役員 経営支援部長 社外取締役 ― 再任・新任 再任 再任 再任 再任 再任 新任 再任 新任
川上陽介 髙橋雅道 池田真樹 木下耕太 髙橋将峰
（注）木下耕太氏及び髙橋将峰氏は、社外取締役候補者であります。両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要 件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る
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