【3663】セルシス
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事に関するお知らせ
2023-03-03(15:00)
関連タグ：
定款の一部変更 一部変更 役員人事 定款 監査
(財)財務会計基準機構会員
2023 年３月３日 各 位 株 代 式 表 取 会 締 社 役 セ 社 長 ル シ ス 啓 賢 成 島 伊 藤
（コード番号：3663 東証スタンダード） 問 合 せ 先 ： 取 締 役 電 話 番 号 ： 0 3 - 6 8 2 0 - 9 5 9 0
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び 監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事に関するお知らせ
当社は、 2023 年３月３日開催の取締役会において、 2023 年３月 30 日開催予定の第 11 回定時株主総 会での承認を条件として、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしま した。これに伴い、同定時株主総会に付議する定款の一部変更及び監査等委員会設置会社へ移行後の 取締役候補者を併せて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行について （１）移行の目的 監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等によ り取締役会の監督機能を一層強化することで、さらなるコーポレート・ガバナンスの充実を図る とともに、持続的な企業価値の拡大を図ることを目的としております。 （２）移行の時期 2023 年３月 30 日開催予定の第 11 回定時株主総会において、 必要な定款変更等の議案について
関連タグ：
定款の一部変更 一部変更 役員人事 定款 監査
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事に関するお知らせ