【3663】セルシス
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-01-19(15:00)
関連タグ：
(財)財務会計基準機構会員
2024 年１月 19 日 各 位 株 代 式 表 取 会 締 社 役 セ 社 長 ル シ ス 啓 賢 成 島 伊 藤
（コード番号：3663 東証スタンダード） 問 合 せ 先 ： 取 締 役 電 話 番 号 ： 0 3 - 6 8 2 0 - 9 5 9 0
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2024 年１月 19 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬 委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役の指名及び報酬等の決定に係る手続の公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ ガバナンスの充実を図ることを目的としております ２．委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対して 答申を行います。 ・取締役の選任および解任に関する事項 ・代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項 ・取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬等に関する事項 ・その他取締役会が必要と認めて諮問した事項 ３．委員会の構成 取締役会の決議により選定された取締役である委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締 役といたします。 委員長は、独立社外取締役である委員の中から委員会の決議によ
関連タグ：
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ