【6562】Ｇ－ジーニー
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-02-22(15:00)
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2024年２月22日
各
位
会 社 名 株 式 会 社 ジ ー ニ ー 代 表 者 名 代表取締役社長 工藤 智昭 （コード番号：6562 東証グロース） 問 合 せ 先 上級執行役員(CFO)兼 菊 川 淳 投資戦略部部長 （TEL. 03-5909-8177）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2024年２月22日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の諮問機関として任意 の指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名、報酬等の決定にあたり、独立性、客観性及び透明性を確保し、コーポレート･ガバ ナンスの一層の充実を図ることを目的としております。 ２. 委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会への答 申を行います。 （１） 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２） 代表取締役の選定・解職案に関する事項 （３） 取締役の報酬等に関する事項 （４） その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３. 委員会の構成 指名･報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数 を独立社外取締役（社外取締役のうち、当社の独立性判断基準を満たし、東京証券取引所に独立役 員として届け出をされ
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