【6562】Ｍ－ジーニー
定款の一部変更に関するお知らせ（定時株主総会付議議案）
2018-05-25(16:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款 株主総会
2018年５月25日
各
位 会 社 名 株 式 会 社 ジ ー ニ ー 代 表 者 名 代表取締役社長 工 藤 智 昭 （コード番号：6562 東証マザーズ） 問 合 せ 先 取締役管理部長 遠 藤 雅 宏 （ TEL. 03-5337-8218）
定款の一部変更に関するお知らせ（定時株主総会付議議案）
当社は、本日開催の取締役会において、2018年６月27日開催予定の第８回定時株主総会に「定款一部 変更の件」を付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由 ① 当社は、2018年５月11日開催の取締役会にて、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることを 目的として、監査等委員会設置会社への移行を決議いたしました。本移行に関連する定款の一部を 変更するためです。 ② 機動的な資本政策及び配当政策を図るべく、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等 を取締役会の決議により行うことが可能となるよう定款規定を新設するためです。 ③ その他、上記の変更に伴う条数の修正等所要の変更を加えるためです。 ２．変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりです。 ３. 変更の日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日
2018年６月27日（予定） 2018年６月27日（予定） 以 上
1
【別紙】定款一部変更の内
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