【6562】Ｍ－ジーニー
取締役の報酬額設定に関するお知らせ
2018-05-25(16:30)
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取締役
2018年５月25日
各
位 会 社 名 株 式 会 社 ジ ー ニ ー 代 表 者 名 代表取締役社長 工 藤 智 昭 （コード番号：6562 東証マザーズ） 問 合 せ 先 取締役管理部長 遠 藤 雅 宏 （ TEL. 03-5337-8218）
取締役の報酬額設定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2018年６月27日開催予定の第８回定時株主総会に、下記の とおり 「取締役の報酬額改定」 について付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 なお、下記の両議案は、本日別途開示しております「定款一部変更」の効力発生を条件として、効 力を生じるものとします。当社は、定款一部変更の議案が原案どおり可決されますと、監査等委員会 設置会社へ移行いたします。
記
１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の内容と理由 会社法第361条第１項及び第２項の定めに従い、現在の取締役の報酬等の額に関する定め（年額１ 億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。））に代えて、取締役（監査等委 員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の報酬等の額を、経済情勢等諸般の事情も考 慮し、年額１億5,000万円以内（うち社外取締役分は年額5,000万円以内）と定めること、当該報酬等 の額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含
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