【9357】名港海
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2024-02-09(14:00)
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2024 年 2 月 9 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 名港海運株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 ( コード番号 9357 常務執行役員 ( TEL 三谷 正芳 髙橋 広 名証メイン )
052-661-8135 )
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、指名・報酬諮問委員会を設置することを下記のとおり決 議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 設置の目的 取締役等の指名および報酬等に関する方針および手続きの公平性・独立性・客観性を強化し、コ ーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的に、取締役会の任意の諮問機関とし て指名・報酬諮問委員会を設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、 取締役および執行役員の指名・報酬に関する重要事項について審議し、 取締役会に対して報告または答申を行います。 3. 委員会の構成 取締役会の決議によって選定された 3 名以上の取締役で構成し、 その過半数は独立社外取締役と いたします。 4. 設置日 2024 年 2 月 9 日 以 上
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