【1871】ＰＳ三菱
特別委員会の設置に関するお知らせ
2023-12-22(17:00)
関連タグ：
特別委員会
2023 年 12 月 22 日 各 位
会 社 名 代表者名
株式会社ピーエス三菱 代表取締役 森 拓 也 社長執行役員
（コード番号 1871 東証プライム）
問合せ先
執行役員管理本部副本部長 兼総務部長 宅野 伸二
（TEL．03-6385-8002）
特別委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、特別委員会を設置 することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．委員会設置の目的 当社と支配株主等との取引において、少数株主の利益を保護するため、支配株主等との利 益相反リスクについて適切に監視・監督し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充 実を図ることを目的としております。
２．委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、支配株主等との重要な取引・行為が生ずる場合、少数株主の利 益保護の観点から審議し、取締役会に対して答申を行います。
３．委員会の構成 取締役会の決議により選定された３名以上の委員で構成し、全員を独立社外取締役といた します。
４．設置日 2023 年 12 月 22 日 以 上
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