【1871】ＰＳ三菱
「指名諮問委員会」の設置に関するお知らせ
2020-12-24(17:00)
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2020 年 12 月 24 日
各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ピーエス三菱 代表取締役社長 森 拓也 (ｺｰﾄﾞ番号 1871 東証第 1 部) 管理本部副本部長兼総務部長 山信田 正美 (TEL．03−6385−8002)
「指名諮問委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名諮問委 員会」 を設置することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 なお、 当社は、2019 年 10 月 25 日付で「報酬諮問委員会」を設置しております。 記 １． 「指名諮問委員会」設置の目的 社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役の指名に関する決 定プロセスの客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充 実・強化を図ることを目的として設置いたします。 ２． 「指名諮問委員会」の役割 取締役会の任意の諮問機関として設置し、取締役会の諮問に基づき、主に以下の事 項について審議し、取締役会へ答申いたします。 （１）取締役の選任・解任に関する事項 （２）代表取締役及び役付取締役の選定・解職・職務分担に関する事項 （３）その他、取締役会が指名諮問委員会に諮問した事項 ３． 「指名諮問委員会」の構成 取締役会の決議によって選定された取締役により構成いたします（委員３名以
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