【8798】アドバンスクリエイト
任意の指名・報酬委員会の委員選定に関するお知らせ
2023-12-15(17:00)
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令和 5 年 12 月 15 日 各 位 大 阪 市 中 央 区 瓦 町 三 丁 目 5 番 7 号 株 式 会 社 ア ド バ ン ス ク リ エ イ ト 代 表 取 締 役 社 長 濱 田 佳 治 （コード番号：8798 東証プライム、福証、札証） （連絡先）総合企画部長 笠井 俊一 電話 06-6204-1193
人とテクノロジーを深化させ進化する会社 任意の指名・報酬委員会の委員選定に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として設置している任意の「指名・報酬委員 会」の委員を下記の通り選定いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 当社は、コーポレートガバナンス上の重要事項である取締役等の指名や報酬に関し、取締役会の独立性・ 客観性と説明責任を強化し、取締役会の監督機能を強化するため、その諮問機関として、委員の過半数を独 立社外取締役とする任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。 ２．委員会の構成 当社の独立社外取締役 3 名、社内取締役 1 名、社内監査役 1 名の計 5 名で構成されており、その過半数 は独立社外取締役となっております。また委員長は、委員会構成の独立性の観点から、独立社外取締役であ る木目田 裕を重任いたしました。 委員会の構成員は下記の通りです。 独立社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締役
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