【8798】アドバンスクリエイト
第20回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ
2015-12-21(17:30)
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株主総会
平成 27 年 12 月 21 日 各 位 大 阪 市 中 央 区 瓦 町 三 丁 目 5 番 7 号 株 式 会 社 ア ド バ ン ス ク リ エ イ ト 代 表 取 締 役 社 長 濱 田 佳 治 (コード番号 8798) （連絡先）上席執行役員 管理部長 大原 勲 電話 06-6204-1193
第 20 回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ
平成 27 年 12 月 18 日開催の第 20 回定時株主総会における議決権行使結果を下記の通りお知ら せいたします。なお、議案は、原案どおり承認可決されました。
記
1．決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件 「会社法の一部を改正する法律」 （平成26年法律第90号）が平成27年５月１日 に施行され、 責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴 い、 新たに責任限定契約を締結できることとなる業務執行取締役等でない取締 役及び社外監査役でない監査役についても、 その期待される役割を十分に発揮 できるよう、 現行定款第28条第２項 （取締役の責任免除） 及び第38条第２項 （監 査役の責任免除）の規定の一部を変更する。 第２号議案 取締役５名選任の件 取締役として、濱田佳治、村上浩一、櫛引健、木目田裕及び宮本富生を選任 する。 第３号議案 監査役１名選任の件 監査役として、桑章夫を選任する。
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