【2445】タカミヤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-12-14(18:00)
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内部統制 不備
2023年12月14日
各
位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 タ カ ミ ヤ 代表取締役会長兼社長 髙 宮 一 雅 （コード番号2445 東証プライム市場） 問合せ先 取締役兼執行役員 経営管理本部長 辰 見 知 哉 （TEL．06-6375-3918）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、近畿財務局に提出いたしました2019年 ３月期から2023年３月期の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備がありましたため、金融商品 取引法第24条の４の５第１項に基づき、近畿財務局に提出しました同期間の内部統制報告書の訂正 報告書において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記の とおりお知らせいたします。
記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、2024年３月期第２四半期の決算手続において、当社社員１名（以下「当該社員」とい う。 ）によって疑義のある売上計上が行われていたことが判明し、2023年11月２日に弁護士、公認 会計士の資格を有する社外取締役を含めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置 し、本事案及び本事案該当拠点（以下「当該拠点」という。 ）における他の不正行為の存否に関す る事実関係の調査、当該拠点以外の当社全般及び関連会社における類
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