【2445】タカミヤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2022-05-20(15:00)
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2022年５月20日 各 位 株 式 会 社 タ カ ミ ヤ 代表取締役会長兼社長 髙 宮 一 雅 （コード番号2445 東証プライム市場） 問合せ先 取締役兼執行役員 経営管理本部長 辰 見 知 哉 （TEL．06-6375-3918） 会 社 名 代表者名
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 2022年６月23日開催予定の第54回定時株主総会に、 下記の とおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、監査等委員会設置会社への移行及び定時株主総会後の経営管理体制につきましては、2022 年４月22日付で別途開示しております、「監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関する お知らせ」をご参照ください。 記
１．定款変更の理由 （１） 当社は取締役会の監督機能の強化と透明性の高い経営を実現し、 国内外のステークホルダーの皆 様の期待に、より適格に応え得る体制を構築することを目的として、監査等委員会設置会社に移 行いたします。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委 員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行います。 （２）会社法第427条第１項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役について、その期待され る役割を十分に発揮できる
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