【2445】タカミヤ
「内部統制基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2022-06-23(17:00)
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内部統制
2022年６月23日 各 位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 タ カ ミ ヤ 代表取締役会長兼社長 髙 宮 一 雅 （コード番号2445 東証プライム市場） 問合せ先 取締役兼執行役員 経営管理本部長 辰 見 知 哉 （TEL．06-6375-3918）
「内部統制基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の第54回定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしま した。これに伴い、2022年６月17日開催の取締役会において、同移行の承認を条件として決議した 「内部統制基本方針」の一部改定を本日付けで施行いたしましたので、下記のとおり改定後の内容 をお知らせいたします。なお、改定箇所には、下線を付しております。
記
当会社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当会社及び当会社の子会社（以下「当社グループ」 という。 ）の業務の適正を確保するための体制（内部統制）を整備する。 １．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 （１） 「リスクマネジメント基本規程」により、リスクカテゴリー毎の担当部署を定める。 （２） 法務・コンプライアンス室をリスクマネジメント担当部署に定め、全体のリスクを網羅的かつ総括的 に管理する。 （３） 内部監査室が各部門のリスクマネジメントの状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役、取締役 会
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