【2445】タカミヤ
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2023-12-14(18:00)
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内部統制
2023年12月14日
各
位 株 式 会 社 タ カ ミ ヤ 代表取締役会長兼社長 髙 宮 一 雅 （コード番号2445 東証プライム市場） 問合せ先 取締役兼執行役員 経営管理本部長 辰 見 知 哉 （TEL．06-6375-3918） 会 社 名 代表者名
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、 本日、 2023年12月14日付で受領した社内調査委員会の調査報告による指摘を受け、 当社の 内部統制に重要な不備がある旨を記載した内部統制報告書の訂正報告書を金融商品取引法第24条の ４の５第１項に基づき、 近畿財務局に提出をいたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。
記 １．訂正の対象となった内部統制報告書 ① 第51期内部統制報告書（自 2018年４月１日 ② 第52期内部統制報告書（自 2019年４月１日 ③ 第53期内部統制報告書（自 2020年４月１日 ④ 第54期内部統制報告書（自 2021年４月１日 ⑤ 第55期内部統制報告書（自 2022年４月１日
至 至 至 至 至
2019年３月31日） 2020年３月31日） 2021年３月31日） 2022年３月31日） 2023年３月31日）
２．訂正の内容 上記の内部統制報告書のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたします。 訂正箇所には下線を付しております。
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