【2978】Ｇ－ツクルバ
監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ
2023-09-14(15:00)
関連タグ：
定款の一部変更 一部変更 役員人事 定款 監査
2023年９月14日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ツクルバ 代表取締役CEO 村上 浩輝 （コード：2978 東証グロース） 執行役員CFO 門間 賢都 （TEL：03-4400-2946）
監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会で、2023年10月27日開催予定の第12期定時株主総会において承認されること を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、こ れに伴い同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決議いたしました。併せて、同定時 株主総会に定款の一部変更に係る議案を付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会 の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、監査役会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行するものです。 （２）移行の時期 2023年10月27日開催予定の第12回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいた だくことを条件に、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 ２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事（2023年10月
関連タグ：
定款の一部変更 一部変更 役員人事 定款 監査
監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ