【3750】サイトリ細胞研究所
臨時株主総会開催日時及び場所、付議議案の決定並びに取締役の異動に関するお知らせ
2023-09-12(11:30)
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臨時株主総会 取締役 異動 株主総会
2023 年 9 月 12 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社サイトリ細胞研究所 代表取締役社長 取締役経営企画部長 星野 藤村 喜宏 剛 東証スタンダード）
（コード：3750
（TEL．03－6860－5701）
臨時株主総会開催日時及び場所、付議議案の決定 並びに取締役の異動に関するお知らせ
当社は、2023 年 7 月 31 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にお いて、2023 年 8 月 31 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしており ましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時及び場所、付議議案につい て、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。また、取締役の異動につきまして もあわせてお知らせいたします。 記 １．臨時株主総会について （１）開催日時：2023 年 10 月 13 日（金）午前 10 時 （２）開催場所：東京都港区新橋一丁目 18 番 1 号 航空会館ビジネスフォーラム 701 会議室 （３）付議議案：第 1 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 名選任の件 ）1 第 2 号議案 監査等委員である取締役 2 名選任の件 ２．取締役の異動について （１）異動の理由 不動産事業からメディカル事業へのシフトを進める中、新たな経営体制構築のため、
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