【9101】郵船
定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-17(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023 年５月１７日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 日本郵船株式会社 代表取締役社長 曽我 貴也 （コード番号：9101 東証プライム） 法務・フェアトレード推進グループ長 橋本 隆明 （TEL.03-3284-5151）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更について本年６月 ２１日開催の第 136 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたし ます。 記 １． 定款変更の目的 (1) 当社はコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、監査等委員会設置会社に移 行いたします。これに伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査 役及び監査役会に関する規定の削除、取締役の員数の変更並びに重要な業務執行の決 定の委任に関する規定の新設等の所要の変更を行うものであります。 (2) 定款で定めることにより取締役会で決議することができる事項のうち、期末配当につ いては引き続き株主総会で決定することを原則としますが、災害その他の不測の事態 により株主総会を開催することが困難であると判断される場合等に株主総会の決議を 要さず取締役会の決議により株主に期末配当等を行うことができるよう、 変更案第 44 条の新設等の所要の変更を行うものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は次のとおりです。 （下
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