【1515】日鉄鉱
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2023-05-12(13:30)
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監査
2023 年５月 12 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 日 鉄 鉱 業 株 式 会 社 代表取締役社長 森川 玲一 勉
（コード番号 1515 東証プライム市場） 総 務 部 長 野 村 （ TEL 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2023 年６月 29 日開催予定の当社第 109 回定時株 主総会の承認を条件として、 取締役会の監督機能を強化し、 より一層のコーポレートガバナ ンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決 議いたしました。 なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付「定款一部変更に関するお知ら せ」にて別途開示しております。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、 取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレー トガバナンスの充実を図るものであります。 取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務 執行と監督を分離するとともに、 経営の意思決定を迅速化し、 更なる企業価値の向上を 目指します。 （２）移行の時期 2023 年６月 29 日開催予定の第 109 回定時株主総会において、 必要な定款変更につい
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