【1515】日鉄鉱
定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-12(13:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023 年 ５ 月 12 日 各 位 会 社 名 日 鉄 鉱 業 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 森 川 玲 一 （ コ ー ド 番 号 1515 東 証 プ ラ イ ム 市 場 ） 問合せ先 総 務 部 長 野 村 勉 （ TEL 03－ 3284－ 0516）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年６月29日開催 予定の当社第109回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。 記 １．変更の目的 （１）当社は、本日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開 示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の 構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を 通じてより一層のコーポレートガバナンスの充実を図るため、2023 年６月 29 日開 催予定の当社第 109 回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監 査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員 会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規 定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであり ます。 （２）取締役として有用な人材の招聘を継続的に
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