【3931】Ｇ－バリューゴルフ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-04-24(17:00)
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内部統制 不備
2023年４月24日 各 位 会 社 名 株式会社バリューゴルフ 代表者名 代表取締役 社長執行役員 水口 通夫 （コード：3931 東 証グロース） 問合せ先 取 締役 専務執行役員 渡辺 和昭 (TEL 03-6435-1535)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、2023年４月24日に関東財務局に提出いた しました2023年１月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に 係る内部統制は有効でない旨の記載をいたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、連結子会社である株式会社産経旅行（以下「産経旅行」という）に対する内部監査手続に おいて、不適切な取引が行われていることが判明したため、本事案の事実関係の確認、類似事案の有 無の確認等を行うために、弁護士・公認会計士による外部調査チームを組成し調査を行いました。外 部調査チームによる調査の結果、産経旅行の従業員（以下「当該従業員」という）による資金着服及 びこの発覚を遅らせるための架空取引の計上等の事実が判明しました。外部調査チームの調査結果に 伴い、当社は、影響のある過年度の決算を訂正するとともに、2020年１月期の有価証券報告書、2021 年１月期の有価証券報告書
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