2023 年 5月 23 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社紀文食品 代表取締役社長 堤 裕 (コード番号:2933 東証プライム市場) 取締役兼常務執行役員 グループ統括室長 上野 勝 (TEL 03-6891-2600) 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、持続的な成長及び長期的な企業価値向上を図るために、取締役会全体の実効性についての分析・ 評価を実施いたしましたので、その結果の概要についてお知らせいたします。 記 1.評価の方法 当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。 )に対し、各設問に対する5段階評価及び自由記載に よるアンケートを無記名方式にて実施し、その集計・分析に基づき取締役会にて審議を行いました。 アンケート結果の匿名性、評価・分析の客観性を担保するため、第三者機関に集計・分析を委託して おります。 アンケートの項目は以下のとおりです。 (1)取締役会の役割・機能 (2)取締役会の構成・規模 (3)取締役会の運営 (4)監査機関との連携 (5)社外取締役との関係 (6)株主・投資家との関係 2.評価結果の概要 分析した結果、当社取締役会の実効性は概ね確保されていると評価し、特に「取締役会の運営」や 「内部通報制度の構築と定期的な運用状況の監査の実施」については、当社取締役会の強みであると認 識いたしました。また、前関連タグ: