2021 年 5月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社紀文食品 代表取締役社長 堤 裕 (コード番号:2933 東証市場第一部) 常務執行役員グループ統括室長 上野 勝 (TEL 03-6891-2600) 任意の指名報酬委員会の設置及び取締役候補者等の選任について 当社は、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会を設置し、本日開催の臨時取締役会において、 同委員会からの提言を受け、2021 年6月 28 日開催予定の第 83 回定時株主総会に付議する取締役・監査等委 員である取締役候補者等について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1.任意の指名報酬委員会について (1)設置の目的 取締役、執行役員等(以下、取締役等)の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を 確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名報 酬委員会を設置しております。 (2)委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて以下の事項について審議し、取締役会への答申を行って おります。 ・取締役等の指名に関する方針及び選解任に関する事項 ・取締役等の報酬に関する方針及び手続きに関する事項 ・その他取締役会が同委員会に諮問する事項 (3)委員会の構成 委員長 委 員 委 員 委 員 : : : :関連タグ: