【2933】紀文食品
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022-05-24(16:00)
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取締役
2022 年 ５月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社紀文食品 代表取締役社長 堤 裕 (コード番号：2933 東証プライム市場) 常務執行役員グループ統括室長 上野 勝 (TEL 03-6891-2600)
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、持続的な成長及び長期的な企業価値向上を図るために、取締役会全体の実効性についての分析・ 評価を実施いたしましたので、その結果の概要についてお知らせいたします。
記
１．評価の方法 当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。 ）に対し、各設問に対する５段階評価及び自由記載に よるアンケートを無記名方式にて実施し、その集計・分析に基づき取締役会にて審議を行いました。 アンケート結果の匿名性、評価・分析の客観性を担保するため、第三者機関に集計・分析を委託して おります。 アンケートの項目は以下のとおりです。 （１）取締役会の役割・機能 （２）取締役会の構成・規模 （３）取締役会の運営 （４）監査機関との連携 （５）社外取締役との関係 （６）株主・投資家との関係 ２．評価結果の概要 分析した結果、当社取締役会の実効性は概ね確保されていると評価し、特に取締役会の運営や社外取 締役の能力発揮のための機会提供は、当社取締役会の強みであると認識いたしました。 一方、当社取締役会のさらなる実効性向上のため認
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