【9474】ゼンリン
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023-03-24(16:00)
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2023 年３月 24 日 各 位 上場会社名 代表者名 （コード番号 問合せ先責任者 （TEL 株式会社ゼンリン 代表取締役社長 髙山 善司 9474 東証プライム、福証） 執行役員コーポレート本部長 093-882-9050）
戸島
由美子
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2023年３月24日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を 設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することに より、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に応じて下記事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。 ・取締役会の構成、バランスに関する事項 ・取締役の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項 ・後継者計画（育成を含む）に関する事項 ・取締役の報酬体系、報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・その他、取締役会からの諮問・委任のあった事項 ３．委員会の構成 指名・報酬委員会は、独立社外取締役を過半数とし、取締役会の決議によって選定された 取締役３名以上で構成するものとします。
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