【9474】ゼンリン
監査等委員会設置会社移行に伴う内部統制システム構築の基本方針の一部改定について
2016-06-17(16:00)
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内部統制 監査
平成 28 年６月 17 日 各 位 上場会社名 代表者名 (コード番号 問合せ先責任者 (TEL 株式会社ゼンリン 代表取締役社長 髙山 9474） 執行役員コーポレート本部長 松尾 093－882－9050） 正実 善司
監査等委員会設置会社移行に伴う内部統制システム構築の基本方針の一部改定について
当社は、平成 28 年３月 23 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示 いたしました通り、本日開催の第 56 回定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設置会社に移 行いたしました。 これに伴い、 本日開催の取締役会において、 「内部統制システム構築の基本方針」 の一部改定を決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、 変更箇所は下線で示しております。
記
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果 たすため、ＣＳＲ管理規程を設け、全社のコンプライアンスに関わる行動指針を定めるととも に、これらの行動指針を文書化し、取締役及び使用人に周知する。 (2) コンプライアンス管理（兼リスク管理）担当取締役を置き、会社のコンプライアンス体制の 構築・維持を管理・統括するとともに、重要なコンプライアンスに関する事項の諮問・推進機
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