【3974】ＴＢＣＳＣＡＴ
第55回定時株主総会決議のお知らせ
2023-01-27(18:00)
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株主総会
2023 年１月 27 日 各 位 会 社 名 ： 代 表 者 ： 問合せ先： 代表取締役 執行役員 経営企画室 社長 ＩＲ担当 室長 高橋 栄 （TEL：03-5623-9670） 長島 秀夫 （コード：3974 東証スタンダード）
第 55 回 定 時 株 主 総 会 決 議 の お 知 ら せ
本日開催の第 55 回定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されましたので、 お知らせいたします。 記
報告事項
１．第 55 期（令和３年 11 月１日から令和４年 10 月 31 日まで）事業報告及び連結計算書類 の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容、並びに監査結果を報告いたしました。 ２．第 55 期（令和３年 11 月１日から令和４年 10 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 ① 商号変更 新商号：ＳＣＡＴ株式会社 （英文表記：SCAT Inc.） ※）効力発生日：2023 年５月１日 ② 株主総会資料等の電子提供制度導入（会社法改正に基づく変更） 第２号議案 取締役５名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、取締役に長島秀夫、福田博行、森信文、西尾忍、 富岡
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