【3974】Ｊ－ＴＢＣＳＣＡＴ
取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ
2021-12-09(15:05)
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令和３年 12 月９日 各 位 会 社 名 代 表 者 代表取締役 社長執行役員 長島 秀夫 （コード：3974 東証 JASDAQ） 執行役員ＩＲ担当 経営企画室 室長 高橋 栄 （TEL：03-5623-9670）
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取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ
当社は、取締役会の機能向上による企業価値向上を図ることを目的として、第 54 期（令和３年 10 月期）における取締役会の実効性評価を実施いたしましたので、その結果概要を下記のとおり お知らせいたします。 記 １．分析・評価の方法 当社は、指名報酬委員会において、全ての取締役及び監査役に対し、第 54 期（令和３年 10 月期）における取締役会の実効性に関して段階評価及びコメントを記載する方式の質問票を配 布し、無記名方式により全員から回答を得ました。これを集計した上で、取締役会において分 析・評価を行いました。 （１）実施日時 令和３年 11 月 令和３年 12 月 令和３年 12 月 （２）評価者 全取締役、及び監査役 （３）実施方法 全評価者に対するアンケートの実施 指名報酬委員会でアンケート結果の評価・分析及び課題抽出 （４）評価項目 第１部 第２部 第３部 第４部 取締役会の構成 取締役会の運営 取締役会の議題 取締役会を支える体制 アンケート作成、回収、評価・分析及び課題抽出 指名報酬委員会か
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